Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie tecnici necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

Informati

Promosso in collaborazione con la società FIE, il Convegno è stato di utilità a tutti gli operatori del settore del territorio di competenza della BCC, compreso tra le province di Siena Arezzo e Perugia ed ha consentirà l'acquisizione di crediti formativi per gli appartenenti allOrdine degli Avvocati e allOrdine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Tra i principali temi  affrontati dalla normativa antiriciclaggio: dall’adeguata verifica della clientela alle SOS (segnalazioni di operazioni sospette), dalle responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari al segreto bancario, ma anche le ultime novità come: Autoriciclaggio, Voluntary Disclosure , IV Direttiva UE Antiriciclaggio e le ultime novità sui reati fiscali.

"Banca Valdichiana, – spiegano il presidente della BCC Mara Moretti e il direttore generale Fulvio Benicchi, che hanno presieduto il Convegno - ha voluto prontamente promuovere questa iniziativa per contribuire a chiarire una materia molto importante. Come tutte le BCC, anche Banca Valdichiana infatti, si troverà dal 2016 ad essere sotto il controllo europeo e a dover far fronte a problematiche sempre più impegnative. In qualità di Banca del territorio, il nostro Istituto, non poteva quindi esimersi dal contribuire all’informazione su tematiche così importanti".

VIDEO